Penyiasat Percaya Wang mengalir ke Akaun Pemimpin Malaysia

Najib Razak semasa berucap di Sambutan Hari UMNO

KUALA LUMPUR, Malaysia-Penyiasat Malaysia meneliti dana pelaburan kerajaan kontroversi telah dikesan hampir $ 700,000,000 deposit ke dalam apa penyiasat percaya adalah akaun bank peribadi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menurut dokumen daripada siasatan kerajaan.

Dokumen-dokumen siasatan menandakan kali pertama Najib telah terkait secara langsung kepada siasatan dalam kumpulan wang pelaburan negeri 1Malaysia Development Bhd., Atau 1MDB.

Najib, yang mengasaskan 1MDB dan mengetuai lembaga penasihat, telah berada di bawah tekanan politik yang semakin meningkat ke atas dana yang berjumlah $ 11000000000(RM 42 Billion) yang mana hutang ini perlu dibayar.

Dokumen-dokumen siasatan kerajaan apa penyiasat percaya adalah pergerakan tunai di kalangan agensi kerajaan, bank-bank dan syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan 1MDB sebelum ia berakhir di akaun peribadi Najib. Dokumen semula oleh The Wall Street Journal termasuk borang pemindahan bank dan aliran carta meletakkan bersama-sama oleh penyiasat kerajaan yang mencerminkan pemahaman mereka tentang jalan tunai.

Sumber asal wang tersebut adalah tidak jelas dan penyiasatan kerajaan tidak terperinci apa yang berlaku kepada wang yang masuk ke dalam akaun-akaun peribadi Najib.

"Perdana Menteri tidak mengambil apa-apa dana untuk kegunaan peribadi," kata seorang jurucakap kerajaan Malaysia. "Pihak lawan politik Perdana Menteri, tidak bersedia untuk menerima rekod atau fakta-fakta, terus cuba untuk melemahkan dia dengan calitan tidak berasas dan khabar angin untuk kepentingan politik semata-mata."

Najib Razak sebelum ini telah menafikan salah laku berhubung dengan 1MDB dan menggesa pengkritik menunggu tamatnya empat siasatan rasmi yang yang dijalankan ke dalam aktiviti 1MDB.

Penyelidik telah mengenal pasti lima deposit berasingan ke dalam akaun Najib yang datang daripada dua sumber, menurut dokumen yang dilihat oleh Journal.

Setakat ini urus niaga terbesar dua deposit $ 620,000,000(~RM 2 Billion++) dan $ 61000000(~RM 2 billion++) Mac 2013, semasa kempen pilihan raya dipanaskan di Malaysia, dokumen-dokumen menunjukkan. Tunai yang datang dari sebuah syarikat yang berdaftar di Kepulauan Virgin British melalui bank Switzerland yang dimiliki oleh suatu kumpulan wang negeri Abu Dhabi. Dana, International Petroleum Pelaburan Co, atau IPIC, telah menjamin berbilion-bilion dolar bon 1MDB dan Mei disuntik $ 1 bilion dalam modal ke dalam dana untuk membantu memenuhi menjulang pembayaran balik hutang. Jurucakap IPIC tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen. Syarikat Kepulauan Virgin British, Tanore Kewangan Corp, tidak dapat dihubungi.

Satu lagi set pemindahan, berjumlah 42 juta ringgit ($ 11100000), berasal dalam kerajaan Malaysia, menurut siasatan. Penyiasat percaya wang itu datang daripada sebuah entiti yang dikenali sebagai SRC International Sdn. Bhd., Sebuah syarikat tenaga yang asalnya dikuasai oleh 1MDB tetapi telah dipindahkan kepada Kementerian Kewangan pada tahun 2012. Encik Najib adalah juga Menteri Kewangan.

Wang yang dipindahkan melalui syarikat lain yang dimiliki oleh MPP Antarabangsa dan kemudian kepada sebuah syarikat yang bekerja semata-mata untuk 1MDB, dan akhirnya ke akaun peribadi Najib dalam tiga deposit berasingan, dokumen-dokumen kerajaan menunjukkan.

Nik Faisal Ariff Kamil, seorang pengarah SRC International, enggan mengulas. Encik Kamil mempunyai kuasa wakil ke akaun Najib, menurut dokumen yang merupakan sebahagian daripada siasatan kerajaan.

Jurucakap 1MDB berkata, merujuk kepada pemindahan ke dalam akaun En Najib: "1MDB tidak mengetahui apa-apa urus niaga tersebut, dan ia juga tidak melihat sebarang dokumen untuk kesan ini." Jurucakap itu mengingatkan bahawa dokumen doctored telah digunakan pada masa lalu untuk memburuk-burukkan 1MDB dan kerajaan.

Selama berbulan-bulan, kebimbangan tentang hutang 1MDB dan kurangnya ketelusan telah mendominasi perbincangan politik di Malaysia, seorang sekutu rapat Amerika Syarikat dan pengimbang kepada China di Asia Tenggara.

Apabila beliau mengasaskan 1MDB pada tahun 2009, Najib berjanji ia akan memulakan industri baru dan menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat kewangan global. Sebaliknya, dana itu digunakan untuk membeli loji kuasa di luar negara dan melabur dalam tenaga usaha sama yang gagal. Dana itu tahun ini telah dijadualkan semula pembayaran hutang.

Journal bulan lalu terperinci bagaimana 1MDB telah digunakan secara tidak langsung membantu kempen pilihan raya Najib pada tahun 2013. Dana muncul terlebih bayar untuk loji kuasa dari sebuah syarikat Malaysia. Syarikat itu kemudian menderma wang kepada badan amal berkaitan Najib yang membuat derma, termasuk ke sekolah-sekolah tempatan.

"Kami hanya memperoleh aset apabila kita yakin bahawa mereka mewakili nilai jangka panjang, dan untuk mencadangkan bahawa mana-mana pengambilalihan kami didorong oleh pertimbangan politik adalah semata-mata palsu," kata 1MDB bulan lepas.

Empat siasatan ke dalam 1MDB sedang dijalankan oleh bank negara pusat, satu jawatankuasa parlimen, Ketua Audit Negara dan polis. Jurucakap Bank Negara Malaysia, bank pusat, enggan mengulas. Ketua Polis Malaysia dan ahli jawatankuasa parlimen juga enggan mengulas. Ketua Audit Negara berkata minggu ini, ia telah menyiapkan satu laporan interim pada akaun 1MDB dan akan menyerahkannya kepada parlimen pada 9 Julai.

Perdana Menteri sedang menghadapi tekanan yang semakin meningkat ke atas 1MDB. Perdana Menteri negara yang paling lama berkhidmat, Mahathir Mohamad, yang meninggalkan pejabat pada tahun 2003, secara terbuka menggesa Encik Najib untuk meletak jawatan.

Minggu ini, Menteri Dalam Negeri Malaysia mengancam untuk menarik balik lesen penerbitan dari kumpulan media tempatan, memetik apa yang dia katakan laporan yang tidak tepat pada 1MDB.

Adapun pemindahan $11100000 ke akaun bank Najib berlaku pada akhir 2014 dan awal 2015, menurut siasatan kerajaan. Antara syarikat-syarikat yang penyiasat mengatakan ia adalah melalui Ihsan Perdana Sdn. Bhd., Yang menyediakan program tanggungjawab sosial korporat bagi yayasan kebajikan 1MDB, menurut dokumen pendaftaran syarikat. Percubaan untuk mencapai Pengarah Urusan Ihsan Perdana tidak berjaya.

Dokumen terikat dengan pemindahan itu berkata tujuannya adalah untuk "CSR" atau tanggungjawab sosial korporat, program. Peperiksaan Wall Street Journal of penggunaan dana terikat kepada 1MDB untuk kempen pilihan raya Encik Najib menunjukkan bahawa wang yang telah dijadualkan untuk digunakan bagi program tanggungjawab sosial korporat juga.

Dokumen siasatan kerajaan  memperincikan bagaimana penyiasat percaya SRC International dipindahkan 40 juta ringgit pada 24 Disember tahun lepas kepada sebuah anak syarikat milik penuh. Ini syarikat pada hari yang sama berwayar wang untuk Ihsan Perdana, menurut dokumen-dokumen. Dua hari selepas menerima wang itu, Ihsan Perdana berwayar 27 juta ringgit dan lima juta ringgit dalam dua pemindahan berasingan kepada dua akaun bank berbeza yang dimiliki oleh Najib, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen kerajaan.

Pada bulan Februari, 10 juta ringgit masuk ke akaun Perdana Menteri, juga dari SRC International melalui Ihsan Perdana, dokumen-dokumen menunjukkan.

Dokumen-dokumen penghantaran wang tidak menamakan Najib sebagai benefisiari tetapi akaun terperinci nombor di cawangan AmIslamic Bank Bhd. Di Kuala Lumpur. Dua carta aliran dari nama penyiasatan kerajaan pemilik akaun-akaun ini sebagai "Dato 'Sri Mohd Najib Bin Hj Abd Razak," Nama rasmi Perdana Menteri. Jurucakap AmIslamic Bank enggan mengulas.

Dalam urus niaga yang lain, Tanore Kewangan, syarikat yang berpangkalan di British Virgin Islands, dipindahkan $ 681,000,000 dalam dua tranche ke akaun lain di lain cawangan Kuala Lumpur AmIslamic Bank. Siasatan kerajaan berkata akaun itu milik Najib, menurut dokumen-dokumen.

Pemindahan datang dari akaun yang dipegang oleh Tanore Kewangan di cawangan Singapura Falcon Bank Swasta, sebuah bank Switzerland yang dimiliki oleh IPIC, dana Abu Dhabi, menurut dokumen-dokumen. Jurucakap Falcon Bank Swasta enggan mengulas.

Dokumen-dokumen kerajaan menunjukkan bahawa $ 681,000,000 telah dipindahkan ke akaun Najib pada 21 Mac dan 25 Mac, 2013.

-WSJ-